1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，完美体育网站不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司第六届董事会第八次会议通过利润分配方案：拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.94元（含税），不送红股，不转增股本。上述利润分配方案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司所属行业为印制电路板制造业，印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。

　　PCB作为电子元器件的支撑体，以及电子元器件电气相互连接的载体，目前已广泛应用于汽车电子、新能源、通讯电子、消费电子、计算机、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域。在智能化、数字化、低碳化等因素的驱动下，汽车电子、5G通讯建设、人工智能、物联网、云计算等PCB下游应用行业的蓬勃发展，将带动PCB需求的持续增长。

　　根据Prismark 2023年第四季度报告统计，2023年以美元计价的全球PCB产业产值同比下降15%，预测2023年-2028年全球PCB产值的年复合增长率为5.4%。因下业需求减弱等原因，PCB产业呈现阶段性萎缩，但从中长期看，PCB产业将保持稳定发展的态势。

　　印制电路板行业的下游应用领域较为广泛，尤其随着近年来下业更趋多元化，印刷电路板在总体上受单一细分领域影响较小，因此印制电路板行业的周期性主要体现为随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

　　公司是一家专注于从事高精度、高密度双层及多层印制线路板的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业。经过多年在PCB行业的深耕，公司的产品已广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等领域中。公司通过高品质产品、高效率服务获得广大客户信赖和行业内的广泛好评，已成为行业内重要品牌之一。同时，公司凭借在精细化管理、工艺改进、技术创新等方面的综合优势，已连续多年入选行业研究机构mation发布的世界PCB制造企业百强以及中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业，被CPCA评为优秀民族品牌企业。

　　公司在Prismark 2022年全球TOP100 PCB制造商榜单排名第51名；在中国电子电路行业2022年主要企业营收榜单综合PCB排名第28名、2022年中国内资PCB百强企业第13名，上述排名相较于2021年的排名均有所上升，进一步凸显了公司市场地位的提升。

　　电子信息产业是国民经济战略性、基础性、先导性产业，而PCB作为“电子产品之母”是电子信息产业中不可或缺的组成部分。国家相关产业政策的逐步推出，为国内印制电路板行业朝向高端化发展提供了良好的政策环境，在产业政策大力扶持下，PCB行业未来增长空间广阔，如《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》、《广东省数字经济发展指引1.0》、《推动能源电子产业发展的指导意见》等。

　　公司自成立以来始终专注于高精度、高密度双层及多层印制电路板的研发、生产和销售业务。公司的印制电路板具有高精度、高密度、高可靠性的特点，已广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等领域。报告期内，公司主要业务以及生产、采购、销售等主要经营模式未发生重大变化。

　　经过20多年在PCB行业的深耕发展，公司的产品已广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等领域，公司凭借高技术、高品质产品、精细化管理、全方位高标准服务等优势，获得了国内外优秀企业的信赖与认可。

　　报告期内，公司实现营业收入317,732.62万元，同比增加3.90%；净利润35,500.13万元，同比增加32.20%；综合毛利率21.73%，同比提高4.90个百分点。公司业绩增长的主要原因是公司优化产品结构，提高产品整体收入水平，同时，积极推进降本增效工作，并取得一定成效。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现营业总收入317,732.62万元，同比增加3.90%；利润总额39,880.39万元，同比增加35.73%；净利润35,500.13万元，同比增加32.20%；归属于上市公司股东的净利润35,500.13万元，同比增加32.20%。同时，报告期内公司资产总额501,936.50万元，比上年末增加1.89%；负债总额123,405.47万元，比上年末减少8.63%；归属于上市公司股东的净资产378,531.03万元，比上年末增加5.86%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年4月2日（星期二）至4月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、微信扫描下方小程序码或通过公司邮箱进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日在上海证券交易所网站（）披露公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023年的业绩和经营情况，公司拟于2024年4月11日（星期四）10:00-11:00召开业绩说明会，就公司经营业绩和发展战略等事项进行沟通交流。

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　董事长兼总经理张邯先生，副总经理兼董事会秘书何刚先生，副总经理兼财务总监易守彬先生，独立董事胡卫华先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　（一）投资者可在2024年4月11日（星期四）10:00-11:00通过登录上证路演中心（）、价值在线（）或微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2024年4月2日（星期二）至4月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、使用微信扫描上方小程序码或通过公司邮箱进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）和价值在线（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知及材料于2024年3月15日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事霞晖先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生以通讯方式参会并传线名董事出席现场会议并表决。

　　（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

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　　公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　董事会认为公司《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

　　本议案已经审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及相关指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　本议案已经审计委员会事前审议通过，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案已经审计委员会事前审议通过，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，招商证券出具了核查报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-013）。

　　本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-014）。

　　本议案已经审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-015）。

　　2023年年度股东大会会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

　　1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

　　2、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；

　　3、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议决议》；

　　4、经与会独立董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议》。

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》以及《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577号）核准，并经上海证券交易所同意，广东依顿电子科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价格为15.31元，募集资金总额1,377,900,000.00元。扣除承销费和保荐费57,493,900.00元后的募集资金为人民币1,320,406,100.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年6月24日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户；减除其他发行费用人民币12,833,500.00元后，募集资金净额为人民币1,307,572,600.00元。上述募集资金净额将全部用于“年产110万平方米多层印刷线万平方米HDI印刷线路板项目”。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具“大华验字[2014]000233号”验资报告。募集资金账户初始存储情况如下：

　　公司募投项目投资总额130,802.12万元，实际募集资金净额为130,757.26万元。公司以前年度已使用募集资金117, 681.06万元，报告期内公司使用募集资金总额为16,564.36万元，截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金134,245.42万元。募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为18,774.5万元（其中银行利息18,778.89万元，银行手续费4.39万元）。募投项目共结余募集资金15,286.35万元系利息收入，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司已完成上述募集资金存放专项账户的销户手续。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），该制度已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经公司2010年年度股东大会决议通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司建立募集资金专户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；商业银行每月应向公司出具对账单，并抄送保荐机构；根据本公司与招商证券股份有限公司、银行之间于2014年6月24日签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，并提供专户的支出清单；同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。公司与招商证券股份有限公司、银行之间签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2023年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　为进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，建立良好的银企合作关系，公司2019年在兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行新开设“年产70万平方米多层印刷线路板项目”募集资金专户，将部分原存放于中信银行股份有限公司中山分行用于“年产70万平方米多层印刷线路板项目”的募集资金转入上述新开设的募集资金专户。

　　注：中国银行中山三角支行账号为5的银行账户已于2018年6月27日销户，该募集资金专户销户前所产生的利息20.33万元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金；中信银行中山分行账号为6991的银行账户已于2023年10月13日销户，该募集资金专户销户前所产生的利息16.90万元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金；兴业银行中山开发区科技支行账号为486的银行账户已于2023年10月17日销户，该募集资金专户销户前所产生的利息15,249.12万元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

　　鉴于近年HDI行业增速放缓，市场竞争激烈，HDI产品价格下滑，盈利性不如理想，为提高募投资金的使用效率，集中资源发展公司优势业务，结合公司发展需要，经慎重研究，公司于2018年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”变更为“年产70万平方米多层印刷线路板项目”。上述变更募集资金投资项目并于2018年6月25日经公司2017年年度股东大会审议通过。

　　2023年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，该专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，公允反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于广东依顿电子科技股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》。保荐机构认为，公司2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　（一）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

　　（二）招商证券股份有限公司出具的《关于广东依顿电子科技股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》。

　　注：表中所示57,111.52万元为原HDI募投项目变更前的募集资金余额，经公司2017年年度股东大会审议通过，该项目尚未使用的募集资金余额及其孳息变更用于“年产70万平方米多层印刷线路板项目”建设，不足部分将由公司自筹解决。

　　证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司拟租赁腾达置业有限公司名下厂房，租期为2024年5月1日至2025年4月30日，租赁费为每月3.75万港币。

　　● 过去12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为12次，累计金额为45万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。

　　● 本次交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。

　　根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称“依顿香港”）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称“腾达置业”）名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房，租期为2024年5月1日至2025年4月30日，租赁费用为每月3.75万港币。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父子关系、母子关系，因此腾达置业为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

　　本次关联交易事项已经第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事李永胜先生回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父子关系、母子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，腾达置业为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

　　腾达置业最近三年主要从事投资房地产及股票业务。根据香港何蔼旋会计师行于2023年11月20日出具的《审计报告》，截至2023年3月31日止年度（结算年度为2022年4月1日至2023年3月31日），腾达置业资产总计32,341.66万港元，负债总计171.72万港元，净资产总计32,169.94万港元；营业总收入805.83万港元，净利润539.52万港元。

　　本次关联交易的类别为租入资产，交易标的为腾达置业名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房。租赁费为每月3.75万港币，租赁期限自2024年5月1日起至2025年4月30日止。

　　本次公司全资子公司依顿香港租入的房产，使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。

　　2、租赁标的：香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房。

　　4、有效期：本合同有效期限自2024年5月1日起至2025年4月30日（包括首尾两天）。

　　公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营活动开展的需要。交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

　　公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营活动开展的需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金，对公司的独立性不会造成损害和影响，亦不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　公司于2024年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司于2024年3月27日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，监事会认为本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。