完美体育平台 完美体育 app最新版完美体育平台 完美体育 app最新版本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年7月2日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　《关于对苏州维信电子等全资子公司进行投资的公告》详见巨潮资讯网（）和公司指定信息披露报刊。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对苏州维信电子等全资子公司进行投资的议案》。具体情况如下：

　　为满足公司全资子公司苏州维信电子有限公司（以下简称“维信电子”）经营发展需要，更好地助力其业务拓展，公司决定以未分配利润对维信电子增资4,000万美元，增资完成后维信电子注册资本由22,880万美元增加至26,880万美元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司以未分配利润对维信电子增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东大会审议。

　　本次以未分配利润对维信电子增资，是为了满足其经营发展需要，更好地助力其业务拓展，符合维信电子及公司整体战略发展规划和长远利益。不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　为满足公司全资子公司DSBJ PTE.LTD.（以下简称“新加坡东山”）日常运营需要，进一步拓展海外业务，公司拟通过全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下简称“香港控股”）对其全资子公司新加坡东山增资2,500万美元，增资完成后新加坡东山仍为香港控股全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次香港控股对新加坡东山增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资是为了满足新加坡东山日常运营需要，进一步助力新加坡东山发展。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　为了把握全球化发展战略机遇，发挥公司技术、产品和管理等优势，快速响应客户需求，公司全资子公司香港控股及其子公司新加坡东山共同出资5,000万美元设立Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.（暂定名称，以下简称“Thailand公司”），从事电子电路相关产品的研发、生产、销售等，其中新加坡东山持有95%股权、香港控股持有5%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资新设Thailand公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资新设Thailand公司无需提交公司股东大会审议。

　　1、本次境外投资是为了把握全球化发展战略机遇，发挥公司技术、产品和管理等优势，更好更快地开拓以及响应客户需求，进一步增强公司综合竞争力。

　　2、本次新设公司资金来源于公司子公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东利益。同时，公司将强化管理力度，保障对境外子公司实施有效管控。

　　1、本次境外投资新设子公司尚需履行国内的境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，以及境外当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或者备案手续。

　　2、境外政策体系、法律法规、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，上述境外子公司设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉境外法律体系、商业环境以及投资体系等相关事项，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，对上述投资事项进行持续跟踪，并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资注意投资风险。